Ya son 55 los detenidos por millonario fraude al Fisco
El Servicio de Impuestos Internos entregó la lista de los formalizados hasta el momento por el gigantesco esquema de defraudación con facturas falsas y empresas fantasma. Son empresarios chilenos poco conocidos, entre los que figuran siete parejas de hermanos. Una de las implicadas postuló como constituyente por el Partido Republicano. Publicamos todos los nombres.
Por ANDRÉS ALBURQUERQUE F. / Fotos: ARCHIVO
El Servicio de Impuestos Internos (SII) dio a conocer este viernes los nombres de los 55 empresarios formalizados hasta ahora por el fraude tributario contra el Fisco por más de 240 mil millones de pesos desbaratado por la Policía de Investigaciones (PDI), en la red delictual más grande del que se tenga registro.
El subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, detalló que el ilícito se descubrió tras una serie de querellas presentadas por el SII desde el año 2016.
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) informó durante la noche de este jueves sobre una organización criminal integrada por más de 100 involucrados en el fraude por facturas falsas y otros delitos tributarios.
La organización estaba compuesta por siete clanes que operaban en 10 regiones del país (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos), y están involucrados más de 340 contribuyentes de cerca de 100 empresas, quienes desde el año 2015 emitieron más de 100 mil facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias o adulteradas emitidas a 3.308 contribuyentes.
Los empresarios detenidos son todos chilenos, pero no son de nombres reconocidos. En la lista figuran varias parejas de hermanos, como Cecilia De Lourdes Ampuero Meza y Francisco Javier Ampuero Meza; Christian Andrés Fuenzalida Ibacache y Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache; Gonzalo Andrés López Barrios y Yessenia Romanet López Barrios; Nuvia Makarena Luna Fernández y Valeska Alejandra Luna Fernández; Felipe Andrés Pavez Canessa y José Antonio Pavez Canessa; Brayan Richard Plaza Vieira y Dayan Nadine Plaza Vieira; y Felipe Ignacio Posch Figueroa y Thomas Gottlieb Posch Figueroa.
También integra la lista Ximena Jiménez Farías, abogada que se postuló como consejera constituyente en Melipilla por el Partido Republicano. En redes sociales destacaron un comentario suyo sobre el Caso Convenios, en el que señalaba, en tono irónico: “Si podemos robar, robamos. Obvio”. Bueno, al parecer lo que criticaba le vino de vuelta.
Algunos de los arrestados crearon empresas para emitir facturas falsas e incrementar así su crédito fiscal para pagar menos impuestos, o bien evadir.
La Fiscalía Occidente y su fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, ha indicado que los empresarios involucrados crearon un complejo esquema para evadir impuestos, utilizando diversas tácticas y entidades para ocultar sus ingresos reales y reducir sus obligaciones tributarias. Adelantó que serán imputados por asociación ilícita, fraude aduanero, lavado de activos y fraude tributario.
La lista de los empresarios detenidos es la siguiente:
- Joaquín Andrés Alegría Tapia
- Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
- Francisco Javier Ampuero Meza
- Jorge Andrés Baier Dattoli
- Carla Francisca Ballesteros González
- Olga Paz Barraza Quezada
- Christian Hernán Barriga Barriga
- Deborah Gisela Belcastro Sáez
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
- María Elena Canessa Bustos
- Claudio Andrés Caravés Lyng
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira
- Matías Ignacio Chamorro Luna
- Cristián Alfredo Cifuentes Jara
- Sergio Fernando Concha Ríos
- Galvarino Manuel Corral Abacá
- Jorge Andrés Cuello Leyton
- Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
- Gladys Ximena Farías Ramírez
- Sally Andrea Franco Aguilera
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
- Luis Enrique Gacitúa Retamal
- Andrés Esteban Galaz Rojas
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías
- Oscar Leonardo Larenas Guzmán
- Cecilia Mónica Leyton Guerrero
- Gonzalo Andrés López Barrios
- Yessenia Romanet López Barrios
- Nuvia Makarena Luna Fernández
- Valeska Alejandra Luna Fernández
- Robert Marlon Mondaca Gómez
- Felipe Andrés Pavez Canessa
- José Antonio Pavez Canessa
- José Antonio Pavez Campaña
- Brayan Richard Plaza Vieira
- Dayan Nadine Plaza Vieira
- Felipe Ignacio Posch Figueroa
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
- José Alfredo Rivas Cuevas
- Judith Estefani Román Astete
- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
- Emilio Leonardo Smok Issa
- Danilo Cristian Tarque Vega
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero
- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
- Lucciano Vanella Muñoz
- Matías Ignacio Veloso Contreras
- Luis Enrique Veloso Muñoz
- Víctor Eduardo Vidal Villa
- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
